Турфирма использовала паспорта клиентов для получения кредитов

[UMBRO]

Правоохранительные органы пресекли деятельность туристической фирмы, занимавшейся мошенничеством с документами клиентов.

Как сообщили РБК в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе, руководители фирмы для оформления путевок получали от желающих отправиться в путешествие паспорта и другие личные документы, впоследствии используя их для получения банковских кредитов.

"В то время пока жертвы афер находились в зарубежных турпоездках, мошенники обналичивали и присваивали денежные средства, перечисленные банком на их имя", - рассказали в управлении прокуратуры.

По данным следствия, всего в результате мошеннических действий у ничего не подозревавших клиентов было похищено более 1 миллиона рублей.

Действия руководителей турфирмы подпадают под ч.4 ст.159 Уголовного кодекса России (мошенничество).


21 августа 2008г.
РБК

[Л.И. Брежнев]

Сто пудов - банк при делах!

[minihotel]

По данным следствия, всего в результате мошеннических действий у ничего не подозревавших клиентов было похищено более 1 миллиона рублей.

И стоило пачкаться.............................
Любая ТФ, которая работает эти денежки просто и без проблем заработала бы....

[Л.И. Брежнев]

Ваще бред какой-то.
Что люди уезжая оставляля в ТА свои российские паспорта?????

Скорее всего кто-то из сотрудников ТА в сговоре с банковским клерком по ксерам паспортов оформляли кредиты.
Тогда прчём тут ваще ТА. Это конкретный человек проворачивал, а не ТА.
ИМХО ТА здесь для красногословца приплели. Щас мода такая - ТА поливать.

[Артур]

Ваще бред какой-то.
Что люди уезжая оставляля в ТА свои российские паспорта?????

Скорее всего кто-то из сотрудников ТА в сговоре с банковским клерком по ксерам паспортов оформляли кредиты.
Тогда прчём тут ваще ТА. Это конкретный человек проворачивал, а не ТА.
ИМХО ТА здесь для красногословца приплели. Щас мода такая - ТА поливать.

+100

[Сногсшибательная]

Ваще бред какой-то.
Что люди уезжая оставляля в ТА свои российские паспорта?????

Скорее всего кто-то из сотрудников ТА в сговоре с банковским клерком по ксерам паспортов оформляли кредиты.
Тогда прчём тут ваще ТА. Это конкретный человек проворачивал, а не ТА.
ИМХО ТА здесь для красногословца приплели. Щас мода такая - ТА поливать.

вряд ли они оставляли паспорта..сказано же,забирали-оформляли,потом отдавали...а процесс-то уже пошел..
вобще я уже как-то говорила,что наши сограждане относятся халатно кдокументам..
так,у нас в сейфе лежит второй год загранпапсорт мужчины..телефон он изменил,домашнего не знаем,и сам не приходит,не звонит,не спрашивает..

[Ol35]

Ваще бред какой-то.
Что люди уезжая оставляля в ТА свои российские паспорта?????

Скорее всего кто-то из сотрудников ТА в сговоре с банковским клерком по ксерам паспортов оформляли кредиты.
Тогда прчём тут ваще ТА. Это конкретный человек проворачивал, а не ТА.
ИМХО ТА здесь для красногословца приплели. Щас мода такая - ТА поливать.

Я то же так думаю. Наводит только грусть тот факт, что это не единственная статья, выставляющая нашу отрасль как сборище жуликов. Не было бы это спланированой компанией.

[Л.И. Брежнев]

Сногсшибательная.
Оставляли-то они загранпаспорта, а по ним кредиты не оформляют

[Ol35]

Кредиты оформляются по российскому паспорту, причем для получения потребительского кредита, жулику из фирмы, достаточно иметь ксерокопии паспорта. Тут я думаю имеет место именно случай частного жульничества, а сама фирма возможно и не причем. Зачем скажите мне городить огород хозяину ТА, подставляя себя и свой бизнес. Причем то, что это всплывет наружу довольно быстро, понятно и ребенку.

[Л.И. Брежнев]

Причём в данном случае обязателен сговор с сотрудником банка

[Сногсшибательная]

Сногсшибательная.
Оставляли-то они загранпаспорта, а по ним кредиты не оформляют

80% наших сограждан приходят с россиийскими папсортами оформлять загранпоездки,и искренне удивлются,когда им говорят,что надо бы загран....Все из-за неграмотности некоторых граждан.

[Л.И. Брежнев]

Некоторые - возможно, но не 80%

[Ol35]

Сногсшибательная, копии российских паспортов ТА берет, при оформлении в визовые страны, в шенгенскую зону например. А так я согласна с Вами, российский паспорт при оформлении в безвизовые страны не ксерокопируется и по сути не нужен.