Против одного из «самых надежных» туроператоров возбуждено у

[UMBRO]

Против одного из «самых надежных» туроператоров возбуждено уголовное дело

В конце декабря 2013 г. в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО «СТ» было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере с использованием реквизитов фиктивных организаций.

А 5 февраля 2014 г. решением Арбитражного суда г. Москвы ООО «СТ» признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства.

Не будем долго интриговать и скажем, что ООО «СТ» до смены наименования 22 января 2013 г. называлось ООО «Санрайз Тур Груп». А учредителем этой компании в свое время, как известно, был Андрей Калмыков, в июне прошлого года отстраненный от должности заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Два упомянутых дела в одно не объединены, но проверки ООО «СТ», в том числе налоговые, проводились именно в связи с расследованием деятельности г-на Калмыкова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Андрей Калмыков, работая в должности заместителя генерального директора по коммерции «Аэрофлота», в целях извлечения выгод для компаний ООО «Санрайз тур групп» и ООО «Санрайз тур», аффилированных с его близкими родственниками, предоставил явные преимущества этим организациям, чем нанес существенный вред правам и законным интересам авиапредприятия и государства как основного акционера общества в виде материального ущерба в особо крупном размере.

Итак, в июне 2013 г. в отношении г-на Калмыкова возбуждено уголовное дело. Решение о привлечении ООО «СТ» к ответственности за совершение налогового правонарушения было принято ИФНС №3 по Москве в том же месяце – 28 июня 2013 года. Практически сразу, 10 июля 2013 г., компания подала на банкротство. И поменяла гендиректора: с 15 августа 2013 г. на этой должности значится Владимир Николаевич Добрышкин. Турбизнесу его имя ни о чем не говорит, а вот из информации, размещенной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, следует, что г-н Добрышкин является арбитражным управляющим, успешно обанкротившим несколько десятков фирм.

Кредиторами компании «СТ», чьи требования были включены в соответствующий реестр, значатся ИП Семченко Е. В., жаждущего получить свои 214000 руб., ИП Дубянского П. Б., обозначившего долг в 250000 руб., а также ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» со смешными суммами 7241,70 руб. и 1708,96 руб. То есть решение о признании должника банкротом и о переходе в конкурсное производство на первом собрании принимали два индивидуальных предпринимателя, а общая сумма требований составила чуть более 472950 руб.

При этом, как следует из определения о введении процедуры наблюдения от 16 сентября 2013 г., сам должник, то есть ООО «СТ», представил в суд сведения, что размер его кредиторской задолженности составляет 156 млн. 860 тыс. 262 руб. Куда делись остальные многомиллионные кредиторы и почему не предъявили свои требования – непонятно.

Отметим, что вся эта информация взята из открытых источников.

Но и эти полторы сотни миллионов, как выяснилось дальше, еще не весь долг компании. 21 октября 2013 г. в Арбитражный суд Москвы поступило обращение ИФНС №3 по Москве о включении требований в реестр требований кредиторов ООО «СТ» с суммой… 1 млрд. 007 млн. 914 тыс. 979 руб. 21 коп. Не слабо для турбизнеса. Судя по всему, именно миллиардный долг по налогам и стал реальным поводом спешно обанкротить компанию, хотя при подаче соответствующего заявления должник об этом скромно умолчал. Правда, требования налогового органа пока в реестр кредиторов не включены, поскольку ООО «СТ» пытается оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения.

Как же турфирма, пусть и немаленькая, умудрилась столько задолжать бюджету? Поскольку с даты признания компании банкротом сведения о ней перестают составлять коммерческую и налоговую тайну, мы можем рассказать эту историю.

Как следует из материалов налоговой инспекции, ООО «СТ» занималось ведением финансово-хозяйственной деятельности по реализации туристических путевок по агентским договорам. Установлено, что организация занижала доходы от реализации турпутевок, учитывая не всю стоимость турпакетов, самостоятельно сформированных ООО «СТ», а только комиссионное вознаграждение в незначительных размерах.

В ходе проверки налоговые органы переквалифицировали сделку ООО «СТ» с компанией United Travel Service Ltd (зарегистрированной на Британских Виргинских островах), которая по договору являлась принципалом, что не соответствовало действительности. Таким образом «СТ» утратила право на применение упрощенной системы налогообложения. В связи с этим налоговики доначислили оператору НДС, налог на прибыль и на имущество за 2010 год, в результате чего образовался долг 666 млн. 194 тыс. 279 рублей.

Кроме того, проверка установила взаимодействие компании с двумя фиктивными организациями – фирмами-однодневками, на которые перечислялись денежные средства по мнимым основаниям платежей.

Разумеется, после «переименования» ООО «Санрайз Тур Груп» в ООО «СТ» никаких следов Андрея Калмыкова и его родственников в числе учредителей «нового» туроператора не осталось. У «СТ» в учредителях значились, по данным ЕГРЮЛ, две частные акционерные компании на Кипре. Но вот что интересно. Налоговая проверка выявила, что с расчетного счета одной из фиктивных фирм, куда «СТ», судя по всему, сливал деньги, произведена оплата в адрес московского фитнес-клуба на оказание услуг ЛФК Калмыкову Андрею Юрьевичу.

За непредоставление соответствующих налоговых деклараций в связи с утратой права на применение УСН, а также за неуплату этих налогов, на бывшего «агента», помимо обязанности доплатить сами налоги, налагается штраф 20% и пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки уплаты. Вот так и набежал у ООО «СТ» тот самый миллиард. Не говоря уж о том, что применение фирм-однодневок является не только налоговым, но и уголовным правонарушением.

26 декабря 2013 г. было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела – напомним, в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО «СТ». Если «лицо» будет установлено, то за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, согласно п. 2 ст. 199 УК РФ, ему может грозить штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.

Помимо этого, по закону «О несостоятельности (банкротстве)», учредители и генеральный директор могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам компании, если будет доказано, что банкротство должника вызвано их действиями, в том числе – заключением сделок или распоряжениями, которые привели к нанесению ущерба интересам кредиторов компании. И в первую очередь – бюджету, интересы которого в деле о банкротстве представляет налоговый орган.

А «Санрайз тур», тем временем, продолжает свою деятельность на ниве российского туризма. В новой реинкарнации оператор значится в Едином федеральном реестре туроператоров под именем ООО «Санрайз эссет менеджмент» с финансовым обеспечением на сумму 30 млн. рублей. Учредители у него, по данным ЕГРЮЛ, все те же кипрские компании, что были у несчастного банкрота ООО «СТ». И юридический адрес совпадает. И адреса двух сайтов те же. А вот генеральным директором в реестре юридических лиц числится некто Шалыгин Сергей Александрович. Хотя в средствах массовой информации комментарии по различным вопросам от имени этой компании дает Дмитрий Мазуров, тоже в качестве гендиректора.

Так или иначе, но туроператор «Санрайз тур» живет и здравствует. Даже недавно попал в рейтинг самых надежных по версии одного из туристических новостных порталов. И получил соответствующую награду. Поздравляем.

http://www.ratanews.ru/news/news_12022014_2.stm

[casya]

Одни уже не знают как еще поизголяться чтобы снять с себя всю ответственность по туру, другие юр.ица меняют как перчатки чтобы уйти от налогов. Как работать?!

[На Троих]

Сдаёццо мне, ведут лично г-на Калмыкова.
Сдаёццо мне, есть установка намотать ему по максимуму.

[tambovskii_volk]

Как работать?!

С хорошим настроением ! )))

[casya]

Только это и остается. Врагу не сдается наш гордый "Варяг"!

[Свой среди чужих]

Как работать?!

Учись у них, у дуба, у березы... (с)

[WILLY]

"Тебя пасОдют, а ты не воруй!" - помните знаменитую фразу? И как будто - это все было на другой планете. Я это к тому, что щас здесь сажают за песни-пляски, за порчу несуществующего забора, а с данных фигурантов - поди стрясут бабла и развалят дело. Вот пример, хоть немного и не по теме:
Чайка: "Игорное дело" пора закрывать
Громкое уголовное дело о крышевании подмосковными прокурорами подпольных казино может быть закрыто. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что объективные доказательства вины фигурантов "игорного дела" отсутствуют.

"Пора заканчивать с этим делом. В СМИ следствием была развернута кампания, не имеющая ничего общего с правосудием. Прокуроров обвиняют в крышевании, несмотря на то что они обращались в суды с исками о закрытии незаконных игорных заведений", - заявил Чайка на правительственном часе в Госдуме.
-(вот это особенно понравилось, такая неприкрытая обида на несправедливость...)
Генпрокурор также напомнил, что в отношении 18 залов, принадлежащих организатору незаконного игорного бизнеса в Подмосковье, было проведено 30 проверок. В казино изъято 232 единицы оборудования, в суды направлены иски о прекращении деятельности игорных заведений, подчеркнул глава надзорного ведомства.

По словам Чайки, основанием для расследования стали "признаки незаконного предпринимательства", однако дело завели по статье о мошенничестве. По его словам, "оно было возбуждено исключительно в целях ареста организаторов подпольных казино и получения от них в условиях изоляции нужных следствию показаний". Как заявил генпрокурор, дело не должно быть направлено в суд "без устранений всех допущенных нарушений".

Он также напомнил, что первоначально речь шла о том, что сотрудники прокуратуры и других правоохранительных органов Подмосковья получили взятки на сумму чуть ли не 5 млрд руб. "Где они? Следствие их не нашло. Не обнаружено счетов, ценных бумаг, предметов роскоши, недвижимости - ничего нет. Таким образом, каких-либо объективных доказательств вины должностных лиц в получении взяток нет", – резюмировал Чайка.

Напомним, "игорное дело" было возбуждено в феврале 2011г. По данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал в Московской области сеть нелегальных казино, за крышевание которых платил взятки высокопоставленным сотрудникам подмосковной прокуратуры и другим силовикам.

По делу проходили прокуроры Одинцово и Ногинска Роман Нищеменко и Владимир Глебов, а также заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко. Впоследствии все фигуранты дела были отпущены из-под стражи под подписку о невыезде.

Летом прошлого года Назаров также был выпущен из-под стражи в связи с тем, что ему изменили обвинение на более мягкую статью - 171 (незаконное предпринимательство). В СКР пояснили, что следователи не смогли найти игорные аппараты с измененной прошивкой и доказать факт мошенничества. 15 января 2014г. стало известно, что Назаров, бизнесмены Марат Мамыев, Алла Гусева, Иван Волков, Владимир Хуснутдинов и Владимир Наумкин, также замешанные в "игорном скандале", были амнистированы.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/incidents/12/02/2014/904797.shtml

Как думаете - Игнатенко мож еще и к награде представят, через годик или 2?

[Свой среди чужих]

Игнатенко мож еще и к награде представят, через годик или 2?

А может как Сердюкова - уже?

[WILLY]

Игнатенко мож еще и к награде представят, через годик или 2?

А может как Сердюкова - уже?

Ну, как будто по Табуреткину дали опровержение...
Мне вот эта тема понравилась, где как раз и вспомнился Сердюк, видимо -то, что он сделал - эт фигня, или наоборот - щас надо найти стрелочников:
"Депутаты хотят запретить в России иностранное оборудование связи"
вот выдержка: "Потеря контроля и управляемости национальных информационно-телекоммуникационных сетей может привести к серьезным, если не к катастрофическим, последствиям для экономики РФ, снизить обороноспособность до критически опасного уровня и вызвать серьезное ущемление национальных интересов страны", - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/politics/12/02/2014/904814.shtml

[Lukum]

Установлено, что организация занижала доходы от реализации турпутевок, учитывая не всю стоимость турпакетов, самостоятельно сформированных ООО «СТ», а только комиссионное вознаграждение в незначительных размерах.

Не понял

[Mendor]

Против одного из «самых надежных» туроператоров возбуждено уголовное дело

журнализды в своих заголовках как всегда, уголовные дела в России для юрлиц не предусмотрены