Форум Курилка. Профессиональный туристический форум. TourDom.Ru. Информационная служба БАНКО

Фото: russlavbank.com Правоохранительные органы подозревают в организации нелегальных банковских операций вице-президента столичного Русславбанка. Как сообщил РБК источник в ГУ МВД по ЦФО, речь идет об Александре Миронове.

Источник сообщил, что следствие подозревает вице-президента банка в создании организованной группы в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм.

Накануне сотрудники полиции провели серию обысков. В частности, они осматривали кабинет Миронова в офисе Русславбанка.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что схема, созданная злоумышленниками, предусматривала обналичивание крупных денежных средств через фирмы-однодневки. По приблизительным подсчетам, на незаконных операциях преступной группе удалось заработать порядка 15 млн руб.

На момент публикации РБК не удалось связаться с представителями банка - ни один из телефонов организации в Москве не отвечает.

АКБ "Русславбанк" был создан 5 декабря 1990г. Кредитная организация специализируется на обслуживании физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/24/04/2014/920245.shtml

А Турпэю (и аналогам) не хотите тоже привет передать? Я бы с удовольствием.

Свой среди чужих писал(а):А Турпэю (и аналогам) не хотите тоже привет передать? Я бы с удовольствием

Там все устроено не так просто, но кажется отдельные платежи , в частности по Коралу, проходят по системе Контакт, хоть и через Турпей

23 апреля в рамках уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц, полиция провела в Москве широкомасштабные обыски. По поручению следствия обыски были проведены в Финпромбанке, Русславбанке, ряде туристических агентств, а также по месту жительства семи подозреваемых
Как пояснили «Коммерсанту» в МВД, несколько турагентств (названия пока не разглашаются) начиная с 2012 года по настоящее время занимались незаконным выводом, обналичиванием и «транзитным» переводом крупных денежных средств в пределах страны через собственные фирмы-однодневки.
В Русславбанке RATA-news сообщили, что правоохранительные органы не имеют претензий к банку как юридическому лицу в рамках расследования дела. Представителям следствия было оказало полное содействие, предоставлены все запрашиваемые документы. Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств перед клиентами и партнерами, все офисы работают в штатном режиме.
По словам вице-президента банка Раисы Назмутдиновой, система Contact функционирует бесперебойно, платежи, по-прежнему, выполняются в режиме реального времени.
RATANEWS

помощник менеджера писал(а):несколько турагентств (названия пока не разглашаются) начиная с 2012 года

Шедевриально!

Да, Лабиринт отписался, что по Контакту не принимают платежи.

Свой среди чужих писал(а):

помощник менеджера писал(а):несколько турагентств (названия пока не разглашаются) начиная с 2012 года

Шедевриально!

Нашли способ пополнить бюджет борьбой с серым налом? Это походу убьет и тот светлый поток, который был. И в данных реалиях, вряд ли место российских банкротов поторопятся занять иностранные компании.

и ЮК в среду отписался

Хм, а Корал еще принимает турпей (через Контакт же шлют)?

Турпей и Лабиринт принимает... только не надо думать, что все идет через контакт.... существуют и прямые договора
И ЮК уже работает... и другие...

и Джет только что отписался про Контакт.

Rainbow писал(а):Турпей и Лабиринт принимает... только не надо думать, что все идет через контакт.... существуют и прямые договора
И ЮК уже работает... и другие...

Да это понятно, я поэтому специально уточнял, что вопрос про турпей в связи с контактом. Корал рекомендует оплачивать через втб24.

а вот и Трансаэро тур отписался про Контакт

Куратор из Корала звонил.. строго ВТБ или безнал.

РЭ отписали:
Компания «Русский Экспресс» информирует вас о том, что в связи с техническими работами на стороне партнера, мы временно приостанавливается прием платежей через систему Contact!