roman1971 писал(а):Без проверки живого контролера любое движение средств невозможно, ни внутри, ни снаружи банка. При подозрении, операция задерживается и информация о ней передается внутренней службе безопасности банка.Pofigist писал(а):остальное фигня, отследить соответствие счета страшному письму Банка России от 04.09.2013 N 172-Т практически нереально вручную
У меня знакомая участок покупала, за миллион с чем то. Платеж задержали, прислали письмо с предложением объясниться, на какие нужды решила потратить свои деньги. Объяснила - платеж провели.
Банк Русский Стандарт.
Коммерцию физиков тоже успешно отслеживают.
Отследить 0,2% выручка/налоги запросто можно по счету получателя, мало того, во многих банках эти роботы давно стоят. и Процент снятия нала/перевода на 40817.. к оборотке тоже.
А на счет случая с покупкой участка- так там платеж больше 600 тыр, что автоматом идет на финконтроль. В таких случаях зачастую договор банк просит показать