Модератор: Administrator
Andreiaka писал(а):не совсем так, но не суть, долго объяснять и тебе то зачем ? ))
в вашем латвийском офшоре, само собой, все проще )
BLIC писал(а):tambovskii_volk
, вам зачем?)))
Andreiaka писал(а):.как начнутся вал платежи, так фин.монитроинг банка пристально смотрит на историю фирмы ( когда образована, как часто изменения в учредительных документах и т.д. и т.п), от кого поступают деньги, которые конвертируются для валютных оплат ( реально изучают контр агентов ) и кому они уходят ( порой требуют развернутую документацию на принимающие фирмы, с полной информацией кто конечные бенефициары в ней и т.д и т.п ) ... тут надо быть крайне осторожным теперь и предельно быстро и в полной мере реагировать на запросы из банка, не то в одно "прекрасное" утро вдруг банк-онлайн на блоке и ты в банке, как "сомнительная фирма", с требованием закрыть все счета и проваливать на все четыре стороны ...
Добрый день.
- пояснительную записку, разъясняющую деятельность Вашей компании (описание деятельности, публичные партнеры, наличие сайта, известность на рынке, места нахождения точек продаж, места нахождения агентов по продажам и пр.);
- документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности (аренда офиса, точек продаж и др.) и копии платежных документов, подтверждающие осуществление платежей;
- информацию о наименовании кредитной организации, через которую осуществляется выплата зарплаты и соответствующих платежей в бюджет и внебюджетные фонды и копии платежных документов, подтверждающие осуществление платежей;
- копии платежных документов, подтверждающих осуществление налоговых платежей в других кредитных организациях за последний отчетный период;
- заверенную копию выписки из сторонней кредитной организации с 01.02.2016г. по настоящее время;
- деловую Репутацию по истории обслуживания в других Кредитных организациях;
- информацию о фактической штатной численности по состоянию на 01.05.2016 г.;
- надлежащим образом заверенные копии бухгалтерской отчетности за 2015г. (баланс, налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль с отметкой налоговых органов о получении). Если отчетность направлялась по почте или по сети ИНТЕРНЕТ - документы, подтверждающие отправку;
- информацию по контрагенту-нерезиденту «****» (регистрационные данные, учредители, участники, руководители, основной вид деятельности, присутствие информации в общедоступных источниках веб-сайт, веб-ссылки);
- подробные сведения: представителем какой Торговой Марки является нерезидент, обозначить какие туристические продукты/услуги оказываются/реализуются с помощью данной компании, предоставить иную информацию по «****».
Andreiaka писал(а):На Троих
это, кстати, лучший исход ... т.е. такое письмо показывает, что банк готов к диалогу ... готов выслушать твои доводы, что ты хороший и нужный экономике страны микроб ))
а например, Открытие "грохает" всех "сомнительных" без всякой возможности даже узнать "а почему?" ... просто фин.мониторинг спускает вниз информацию "такой-то такой-то счета под закрытие, обжалованию не подлежит" и пиши письмо куда твои остатки перевести
Andreiaka писал(а):с такого письма из банка :
EPI писал(а):Ему не так страшно, он раз в год закинет чего-нибудь куда-нибудь.
Andreiaka писал(а):а то вдруг твоя таньга участвует в межд.тер-зме ...
На Троих писал(а):EPI писал(а):Ему не так страшно, он раз в год закинет чего-нибудь куда-нибудь.
Ну не раз в год канешно...это вы пытаетесь принизить моё величие и оффуэнность
remko писал(а):tambovskii_volk
Насколько я знаю европейскую бынковскую систему для юрлиц, тоже впервые слышу о мультивалютном счете, для каждой валюты отдельный счет всегда был. Так что даже представить себе не могу какой креатив придумали себе латыши с мультивалютными счетами.
Сейчас этот форум просматривают: и 2193 гостя
