Если турагент попутал счет1

BRATSK · Ср июн 09, 2010 11:59

Снежик писал(а):Смириться всегда успеете. Идите к руководству банка, пишите официальное письмо. Фирма А очень смахивает на "помойку",

+100

А вот еще один путь:

http://egrul.nalog.ru/fns/index.php

во всяком случае по этой ссылке вы найдете юридический адрес интересующего вас предприятия. Удачи!

rlena · Ср июн 09, 2010 12:12

gennadich писал(а):rlena
а когда это было?

Деньги перечислили 27.05, это был четверг, в пятницу вечером поняли, что не туда, в понедельник с утра уже вовсю старались возвратить деньги.

На Троих · Ср июн 09, 2010 16:21

rlena писал(а):Ладно, фирму ликвидировали, так нет, с открытыми счетами продали.

Это называеца - слили. А вовсе не продали. Закрывать официально - дорого и муторно, вот и сливают в коми на левые паспорта

Арабеска · Ср июн 09, 2010 16:59

у нас была года 4 назад аналогичная ситуация, перечислили по старым реквизитам... потом смотрим в онлайне -платежа нет и нет... выяснили что реквизиты поменялись...но денег вернуть так и не удалось, что только не делали.. Вот такая цена за ошибку (тур около 5 тыс доларов). Сейчас думаю -что все неспроста, но тогда выяснить ничего не удалось, все письма в пустоту улетели.

Ribatejo · Ср июн 09, 2010 17:06

Тоже был случай. Нам агентство перечислило на старый счёт (компания прошла перерегистрацию). Но всё закончилось благополучно, деньги вернули агентству обратно, и потом оплата пришла на новый счёт. Весь процесс занял в целом, чтоб не соврать, не одну неделю.

Жанетта · Ср июн 09, 2010 19:35

Судя по всему у Вас возникает безнадежная задолженность, которую Вы можете списать только по истечении исковой даавности, т.е. через три года. Но нужно прикрыть свою оплошность. Для начала написать письма на юридический адрес компании и Генерального директора лично. В выписки из налоговой адреса и данные генерального директора должны быть. Письма надо отправить по почте с описью и с уведомление о вручении. В письме желательно проинформировать, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств, что указано в 1 ст. 395 ГК РФ, а так же приложить копию платежки, по которой необходимо сделать возврат. Уведомление о вручении вернется к Вам обратно, что будет фактом получения письма адресатами. Если это не поможет, то обращайтесь в суд Иначе Вы при проверке можете попасть под подозрение в обналичивании денежных средств. В принципе Вы можете и в ОБЭП обратиться, но для них Ваша сумма не представляет интереса и здесь не будет состава преступления. Вы можете обратиться в местное ОВД

gennadich · Ср июн 09, 2010 20:00

rlena писал(а):
gennadich писал(а):rlena
а когда это было?

Деньги перечислили 27.05, это был четверг, в пятницу вечером поняли, что не туда, в понедельник с утра уже вовсю старались возвратить деньги.

а когда реквизиты у ТО поменялись?

tatarin · Чт июн 10, 2010 10:17

Снежик писал(а):Смириться всегда успеете. Идите к руководству банка, пишите официальное письмо. Фирма А очень смахивает на "помойку", для репутации банка это не айс.
Идите в ОБЭП . Они с радостью займутся этим вопросом.

Согласен полностью, в ОБЭП на них, можно и в другие фискальные органы.

Жанетта писал(а):В принципе Вы можете и в ОБЭП обратиться, но для них Ваша сумма не представляет интереса и здесь не будет состава преступления. Вы можете обратиться в местное ОВД

Это почему? В данном случае сумма маленькая, но от старой фирмы не просто так избавились, видимо там грешков набралось не мало, а за ниточку можно можно и дальше потянуть. Под шумок, глядишь и Ходорковскому не скушно будет одному, по крайней мере он махом объяснит как грамотно работать (т.е. уходить от налогов и прочих юридических проблем) надабноть :crazy:

Жанетта · Чт июн 10, 2010 10:46

tatarin писал(а):
Снежик писал(а):Смириться всегда успеете. Идите к руководству банка, пишите официальное письмо. Фирма А очень смахивает на "помойку", для репутации банка это не айс.
Идите в ОБЭП . Они с радостью займутся этим вопросом.

Согласен полностью, в ОБЭП на них, можно и в другие фискальные органы.
Жанетта писал(а):В принципе Вы можете и в ОБЭП обратиться, но для них Ваша сумма не представляет интереса и здесь не будет состава преступления. Вы можете обратиться в местное ОВД

Это почему? В данном случае сумма маленькая, но от старой фирмы не просто так избавились, видимо там грешков набралось не мало, а за ниточку можно можно и дальше потянуть. Под шумок, глядишь и Ходорковскому не скушно будет одному, по крайней мере он махом объяснит как грамотно работать (т.е. уходить от налогов и прочих юридических проблем) надабноть

Здесь нет состава преступления со стороны фирмы-получателя платежа, так как бухгалтер фирмы-отправителя платежа допустила ошибку. ОБЭП вынесет отказ в возбуждении уголовного дела, так как это отношения гражданско-правового характера и не подпадает под УПК. Скорее можно предраться к турагенту по поводу обнала. Просто агентство поздно спохватилось для возврата платежа. Теперь им надо прикрыть этот перевод. А пока пишут письма и подают в суд, деньги может и вернут. Просто без разрешения фирмы-получателя платежа деньги с их счета никто не спишет.

gennadich · Чт июн 10, 2010 11:14

Жанетта
:good:

Вообще странно...в агентском договоре РЕАЛЬНЫЕ реквизиты есть
в счёте наверняка РЕАЛЬНЫЕ реквизиты есть
и соотвественно оплалчивать должны были по ним!
откуда старые взялись???

rlena · Чт июн 10, 2010 11:56

gennadich писал(а):Жанетта

Вообще странно...в агентском договоре РЕАЛЬНЫЕ реквизиты есть
в счёте наверняка РЕАЛЬНЫЕ реквизиты есть
и соотвественно оплалчивать должны были по ним!
откуда старые взялись???

Да в 1 С были старые реквизиты, бухгалтер невнимательно платежку заполнил, Понятно, что по новым надо было оплачивать, сами знаем. Весь вопрос в том, что мы ошиблись, и ошибка стоит дорого.

Жанетта · Чт июн 10, 2010 12:14

rlena писал(а):
gennadich писал(а):Жанетта

Вообще странно...в агентском договоре РЕАЛЬНЫЕ реквизиты есть
в счёте наверняка РЕАЛЬНЫЕ реквизиты есть
и соотвественно оплалчивать должны были по ним!
откуда старые взялись???

Да в 1 С были старые реквизиты, бухгалтер невнимательно платежку заполнил, Понятно, что по новым надо было оплачивать, сами знаем. Весь вопрос в том, что мы ошиблись, и ошибка стоит дорого.

Я и не говорю, что сделали нарочно, я понимаю, что просто автоматически отправили платеж. А теперь надо как-то доказать, что оплата была произведена ошибочно. Деньги могут вернуться, а могут и не вернуться, следовательно, себя надо обезопасить, иначе ошибка может стоить еще дороже. У нас в Налоговом законодательстве презумция невиности не действует :neg1:

, к сожалению... Я конечно не настаиваю на предложенном мной варианте, но попробовать можете...

casya · Чт июн 10, 2010 15:18

А что за ТО?

rlena · Чт июн 10, 2010 15:24

Позже напишу, пусть туристы улетят.

Сногсшибательная · Пт июн 11, 2010 14:56

был случай-перекинули денежки фирме-почти тезке фирмы,которой они предназначались..очень торопились,автоматом в формировании платежки нажали на название..не перепроверили..
так через пару дней,фирма ,получившая денежки сама нам начала названивать с выяснениями:"Нам -де чужие деньги не нужны..нам такие проблемы не нужны..давайте или у нас что-то берите на эту сумму,или разбирайтесь с банком ,пишите письма и забирайте их или переправляйте куда надо"...вот так бывает..

Если турагент попутал счет1

Кто сейчас на конференции