Блокировка счета.

Есть вопрос, проблема? Пишите ...

Модератор: Administrator

Аватара пользователя
Ф.Ф.Преображенский
Оратор Курилки-2017
Сообщения: 6303

Пт окт 27, 2017 13:23  

На Троих писал(а):Сдаёццо мне, что мадам Набиуллина, являеца участником заговора по раскачиванию Майбаха перед выборами.
То то я смотрю: Греф карты клиентам массово блокировать начал
Заговор, однозначно заговор тёмных сил против Солнцэликого

Не, ну без шуток, денег на Солнцеликого и все его планеты-спутники не хватает.
А у нес ведь как: не отдадите сами - заберем, сколько сможем.
А тут еще силовиков нужно содержать, чтобы заступились, если что.
С кого денег брать? С Ротенбергов что ли? Они не поймут, в отличие от нас. Обидятся.
Чего лукавить, мне и вправду льстит,
Что я у идиотов не в честИ

Аватара пользователя
Ф.Ф.Преображенский
Оратор Курилки-2017
Сообщения: 6303

Пн окт 30, 2017 12:07  

Сегодня утром на РБК была передачка про эту ситуацию. У нас еще не все так плохо. В продуктовом ритэйле блокируется до 12% платежей, в сборе вторсырья до 10%, еще про какие-то отрасли говорили. Причин не объясняют, но хотят:
1. Налоги с зарплаты авансом
2. Авансовые платежи по налогам пораньше
3. Налогов не меньше 1%
В общем, Налоговый кодекс нах...
Чего лукавить, мне и вправду льстит,
Что я у идиотов не в честИ

Ninchik
Мисс Курилки-2017
Сообщения: 4109

Пн окт 30, 2017 12:46  

Ф.Ф.Преображенский писал(а):Источник цитаты Налоги с зарплаты авансом

налоги с зарплаты авансом- не перечисляют никогда

Аватара пользователя
Ф.Ф.Преображенский
Оратор Курилки-2017
Сообщения: 6303

Пн окт 30, 2017 15:28  

Ninchik писал(а):
Ф.Ф.Преображенский писал(а):Источник цитаты Налоги с зарплаты авансом

налоги с зарплаты авансом- не перечисляют никогда

Вы это знаете, я это знаю, они, видимо нет.
Чего лукавить, мне и вправду льстит,
Что я у идиотов не в честИ

Аватара пользователя
На Троих
Звезда Курилки – 2010, Креатив Курилки-2010, Генератор Курилки-2013, «Звездун» Курилки-2014, «Звездун» Курилки-2016, Юморист Курилки-2016, Звезда Курилки-2017, Юморист Курилки-2017
Сообщения: 38916

Чт ноя 09, 2017 14:41  

А нам сегодня банк платёж заблокировал
И знаете, какой?
Тысячу рублей в Турпомощь за ведение реестра..........
Феерия, ёпрст......
Чё делать, не знаем.
Денег нет, но вы держитесь здесь! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

Аватара пользователя
На Троих
Звезда Курилки – 2010, Креатив Курилки-2010, Генератор Курилки-2013, «Звездун» Курилки-2014, «Звездун» Курилки-2016, Юморист Курилки-2016, Звезда Курилки-2017, Юморист Курилки-2017
Сообщения: 38916

Чт ноя 09, 2017 14:42  

Ф.Ф.Преображенский писал(а):Источник цитаты н окт 30, 2017 15:28

Ninchik писал(а):

Ф.Ф.Преображенский писал(а):Источник цитаты Налоги с зарплаты авансом


налоги с зарплаты авансом- не перечисляют никогда


Вы это знаете, я это знаю, они, видимо нет.


Более того, надысь было письмо минфина, о том, что такие авансовые платежы налоговая вообще не засчитывает..........
Денег нет, но вы держитесь здесь! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

Аватара пользователя
Pofigist
Сообщения: 6530
Контактная информация:

Вт ноя 14, 2017 10:58  

Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующий механизм предусмотрен методическими рекомендациями (http://www.cbr.ru/today/files/20171110_ ... %D0%A0.pdf ) Банка России и Росфинмониторинга и изменениями, вносимыми в форматы многостороннего обмена информацией о случаях отказа клиентам кредитных организаций в обслуживании или проведении операций по счету.

В рекомендациях Банк России акцентирует внимание кредитных организаций на необходимости взвешенно использовать информацию об отказах и не допускать принятия решений об отказе по причинам, не связанным с риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.


http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1480

Доктор
Сообщения: 1598

Вт ноя 28, 2017 9:22  

За необоснованный отказ клиентам банки будут штрафовать на 3 млн рублей
Центробанк будет штрафовать кредитные организации, которые необоснованно отказали гражданам и компаниям в обслуживании или расторгли с ними договоры, пишут «Известия». Штраф за одно нарушение составит до 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе регулятора.

Отказ в проведении трансакции или расторжение договора о вкладе в одном банке влечет включение клиента в черные списки. Сейчас это ставит крест на дальнейшем обслуживании отказников в банках. За «автоматический» отказ фигурантам черных списков в обслуживании ЦБ предусмотрел крайние меры.

Регулятор будет анализировать решения банков по просьбам клиентов. В пресс-службе ЦБ сказали, что по каждому конкретному случаю разбираться будут отдельно.

Если ЦБ сочтет отказ необоснованным, он рекомендует кредитной организации пересмотреть свое решение. Если банк все же откажется сделать это, его ждет штраф до 1% от минимального уставного капитала (300 млн рублей), то есть до 3 млн рублей. За неоднократное неисполнение предписаний ЦБ может лишить банк лицензии.

В Росфинмониторинге поддержали инициативу. По экспертным оценкам, санкции могут коснуться до 50% банков. Эксперты надеются, что «автоматические» отказы в проведении операций фигурантам черных списков прекратятся.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/365194
Я не знаю, что у вас нельзя.

Аватара пользователя
Ф.Ф.Преображенский
Оратор Курилки-2017
Сообщения: 6303

Чт ноя 30, 2017 15:07  

А теперь очень простой вопрос: на чьей стороне будет Центральный банк в случае чего?
И еще вопрос: а что будет делать необоснованно обиженное предприятие, пока Центробанк будет "разбираться"?
Ответы очевидны.
Чего лукавить, мне и вправду льстит,
Что я у идиотов не в честИ

Аватара пользователя
Andreiaka
Юмор Курилки-2009, Аксакал Курилки-2013, Совесть Курилки-2013, Мистер Курилки-2014, Старожил Курилки-2017
Сообщения: 20711

Чт ноя 30, 2017 16:42  

угу ... сейчас вообще новый этап ...банки вошли во вкус ... за последнюю неделю уже слышал три истории про закрытие счета по трем разным банкам с 10%!! удержанием штрафа с замороженных остатков на счете ... обалденный банковский бизнес

ZeldaBoilan
Сообщения: 59

Чт мар 15, 2018 16:14  

Дорогие коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, что делать: турагентство, счет единственный в Сбербанке, уже третья платежка туроператору уходит только после проверки специалистом банка, висит на проверке целый день, потом исполняется, но каждый раз очень нервно. Сбербанк причин не объясняет. Очень страшно, что могут заблокировать счет. Документов от нас никаких не хотят, мы предлагали. Может закрыть счет в Сбербанке и открыть в каком-нибудь другом, например в ВТБ?

Аватара пользователя
На Троих
Звезда Курилки – 2010, Креатив Курилки-2010, Генератор Курилки-2013, «Звездун» Курилки-2014, «Звездун» Курилки-2016, Юморист Курилки-2016, Звезда Курилки-2017, Юморист Курилки-2017
Сообщения: 38916

Чт мар 15, 2018 16:24  

ZeldaBoilan писал(а):Источник цитаты Может закрыть счет в Сбербанке

Это однозначно. Они там в СБ просто звезданулись со своим комплаенсом
ZeldaBoilan писал(а):Источник цитаты например в ВТБ?

Это те-жэ яйца, только в профиль. Отморожэнная парочка
Ищите какойнить другой вариант.
И торопитесь, судя по всему вас наметили на ритуальное заклание
Денег нет, но вы держитесь здесь! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

Аватара пользователя
На Троих
Звезда Курилки – 2010, Креатив Курилки-2010, Генератор Курилки-2013, «Звездун» Курилки-2014, «Звездун» Курилки-2016, Юморист Курилки-2016, Звезда Курилки-2017, Юморист Курилки-2017
Сообщения: 38916

Чт мар 15, 2018 16:25  

И все телодвижения с СБ только письменно под роспись в получении документа
Денег нет, но вы держитесь здесь! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

Аватара пользователя
Andreiaka
Юмор Курилки-2009, Аксакал Курилки-2013, Совесть Курилки-2013, Мистер Курилки-2014, Старожил Курилки-2017
Сообщения: 20711

Чт мар 15, 2018 16:36  

имхо .... сейчас везде одинаково ... финмониторинги банков эрегированы донельзя ... всем страшно ... счет как бы и не блокируют, блокируют онлайн доступ к операциям, типа онлайн нельзя, а вот офлайн платежки носите, пожалуйста ..по практике просто тупо создают условия, чтобы по собственному закрывали счет юрики ...

типа такое сообщение приходит :
" ****** настоящим уведомляет о приостановлении на неограниченный срок предоставления услуг в одностороннем порядке с **.**.**** .
Приостановление оказания Банком услуг по договору об использовании электронных документов не прекращает обязательств Клиента и Банка, возникших до момента приостановления оказания услуг по договору об использовании электронных документов.
С даты приостановления услуг Вы вправе осуществлять распоряжение банковским счетом посредством предоставления распоряжений на бумажном носителе, оформленных и представленных в Банк в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и договором банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с Банком."

и следом

" ****** выражает Вам свое уважение и информирует о том, что надзорным органом осуществляется контроль за совершаемыми кредитными организациями операциями по поручениям клиентов. Ваши операции связаны для Банка с репутационным риском.
Учитывая вышеизложенное, обращаемся к Вам с настоятельной просьбой прекратить осуществление подобных операций через счета в Банке, либо предлагаем расторгнуть договор РКО № *** "

какие конкретно операции не объясняют, вообще в диалог насчет нормализации работы не вступают ... если чем то не понравился, то пшелты, на всякий случай ... типа мы, банки, так сильно боимся надзорного органа ( ЦБ РФ ) , что лучше пишите "по собственному" )

ZeldaBoilan
Сообщения: 59

Чт мар 15, 2018 16:38  

На Троих писал(а):Источник цитаты Это те-жэ яйца, только в профиль. Отморожэнная парочка
Ищите какойнить другой вариант.

Спасибо за совет! А у ВТБ и СБ общая система мониторинга? Даже не представляю куда теперь податься..и желание работать на себя все меньше :sad:

  •   Информация
  • Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 193 гостя