Фото: russlavbank.com Правоохранительные органы подозревают в организации нелегальных банковских операций вице-президента столичного Русславбанка. Как сообщил РБК источник в ГУ МВД по ЦФО, речь идет об Александре Миронове.
Источник сообщил, что следствие подозревает вице-президента банка в создании организованной группы в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм.
Накануне сотрудники полиции провели серию обысков. В частности, они осматривали кабинет Миронова в офисе Русславбанка.
Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что схема, созданная злоумышленниками, предусматривала обналичивание крупных денежных средств через фирмы-однодневки. По приблизительным подсчетам, на незаконных операциях преступной группе удалось заработать порядка 15 млн руб.
На момент публикации РБК не удалось связаться с представителями банка - ни один из телефонов организации в Москве не отвечает.
АКБ "Русславбанк" был создан 5 декабря 1990г. Кредитная организация специализируется на обслуживании физических лиц (резидентов и нерезидентов), индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/24/04/2014/920245.shtml
Система Контакт - привет?
Модератор: Administrator
- Свой среди чужих
- Сообщения: 18328
А Турпэю (и аналогам) не хотите тоже привет передать? Я бы с удовольствием.
-
- Совесть Курилки-2017, Рунопевец Курилки 2019
- Сообщения: 9633
23 апреля в рамках уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц, полиция провела в Москве широкомасштабные обыски. По поручению следствия обыски были проведены в Финпромбанке, Русславбанке, ряде туристических агентств, а также по месту жительства семи подозреваемых
Как пояснили «Коммерсанту» в МВД, несколько турагентств (названия пока не разглашаются) начиная с 2012 года по настоящее время занимались незаконным выводом, обналичиванием и «транзитным» переводом крупных денежных средств в пределах страны через собственные фирмы-однодневки.
В Русславбанке RATA-news сообщили, что правоохранительные органы не имеют претензий к банку как юридическому лицу в рамках расследования дела. Представителям следствия было оказало полное содействие, предоставлены все запрашиваемые документы. Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств перед клиентами и партнерами, все офисы работают в штатном режиме.
По словам вице-президента банка Раисы Назмутдиновой, система Contact функционирует бесперебойно, платежи, по-прежнему, выполняются в режиме реального времени.
RATANEWS
Как пояснили «Коммерсанту» в МВД, несколько турагентств (названия пока не разглашаются) начиная с 2012 года по настоящее время занимались незаконным выводом, обналичиванием и «транзитным» переводом крупных денежных средств в пределах страны через собственные фирмы-однодневки.
В Русславбанке RATA-news сообщили, что правоохранительные органы не имеют претензий к банку как юридическому лицу в рамках расследования дела. Представителям следствия было оказало полное содействие, предоставлены все запрашиваемые документы. Ситуация не несет в себе угрозы по исполнению обязательств перед клиентами и партнерами, все офисы работают в штатном режиме.
По словам вице-президента банка Раисы Назмутдиновой, система Contact функционирует бесперебойно, платежи, по-прежнему, выполняются в режиме реального времени.
RATANEWS
Всё это рок-н-ролл
All That Jazz
All That Jazz
- Свой среди чужих
- Сообщения: 18328
помощник менеджера писал(а):несколько турагентств (названия пока не разглашаются) начиная с 2012 года
Шедевриально!
Свой среди чужих писал(а):помощник менеджера писал(а):несколько турагентств (названия пока не разглашаются) начиная с 2012 года
Шедевриально!
Нашли способ пополнить бюджет борьбой с серым налом? Это походу убьет и тот светлый поток, который был. И в данных реалиях, вряд ли место российских банкротов поторопятся занять иностранные компании.
- Sergik Work
- Сообщения: 3580
- Контактная информация:
и ЮК в среду отписался
- Sergik Work
- Сообщения: 3580
- Контактная информация:
и Джет только что отписался про Контакт.
Rainbow писал(а):Турпей и Лабиринт принимает... только не надо думать, что все идет через контакт.... существуют и прямые договора
И ЮК уже работает... и другие...
Да это понятно, я поэтому специально уточнял, что вопрос про турпей в связи с контактом. Корал рекомендует оплачивать через втб24.
- Sergik Work
- Сообщения: 3580
- Контактная информация:
а вот и Трансаэро тур отписался про Контакт
-
- Информация
-
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 2318 гостей